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泰国警方成功破获一宗涉及网络诈骗的案件

发表于 2023-8-27 11:53 |原作者: 迷亾体位
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摘要: 8月25日,泰国警方成功破获一宗涉及网络诈骗的案件。此次行动经过精心策划的调查,以及全国范围内的突击搜查,最终成功将14名涉嫌犯罪的嫌疑人抓获归案,并在行动中查获了大量相关物品。

8月25日,泰国警方成功破获一宗涉及网络诈骗的案件。此次行动经过精心策划的调查,以及全国范围内的突击搜查,最终成功将14名涉嫌犯罪的嫌疑人抓获归案,并在行动中查获了大量相关物品。

据悉,2021年12月-2022年1月期间,受害人A向警方报警,称其遭到网络诈骗,犯罪分子谎称自己是在叙利亚执行任务的美国女军官,因为对A十分迷恋,想要前往泰国,还想给A邮寄内含大量资金的包裹,但需要A预先为包裹缴税并将其带出机场,之后再将垫付的钱还给A。当A出于信任和怜悯而转账之后,又有犯罪分子给A打电话,谎称自己是机场工作人员,接着便以交手续费、保险等各种理由要求A不断转账,最终致A损失上百万泰铢。

警方通过调查资金流向发现,犯罪嫌疑人将诈骗所得的赃款转入多个账户后,才转入名为班雅薇的女子名下,而后被转入海外账户。调查结果显示,在2018-2021年间,该海外账户收入超8亿泰铢,同时有证据表明班雅薇与尼日利亚团伙有联系。另外,来自名为埃辛纳什的账户转账也高达千万泰铢,该资金同样为诈骗所得,在明确犯罪嫌疑人之间资金链后,泰国国家警察总署下令将案件移交给泰国中央调查局,立刻对嫌疑人进行起诉。

昨日,泰国警方突击搜查了全国包括曼谷、巴吞他尼府、彭世洛府等在内的14个地点,以网络诈骗及洗钱罪名逮捕了班雅薇、埃辛纳什(尼日利亚籍)等14名犯罪嫌疑人,同时缴获手机21部(其中一部用于作案)、银行存折20本、ATM卡18张(其中一张用于犯罪),银行共同基金存折1本、笔记本及台式电脑各1台、手机卡1张、相机内存卡3张以及香奈儿包2个。

其中一名嫌疑人表示,自己当时没有工作,在娱乐场所认识了一名尼日利亚男友,受其雇佣在案件中扮演机场工作人员并从中获利,但两人现在已没有联系。同时,警方对埃辛纳什调查后发现,自2018年以来,其多次因涉嫌此类案件而被起诉,但不知悔改,屡屡再犯。



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